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2019 年度監(jiān)事會工作報告
發(fā)布時間：2020-04-25
所屬分類： 公司公告
各位監(jiān)事，大家好：
2019 年度，公司監(jiān)事會嚴(yán)格依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公 司法》”）、《公司章程》以及《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，從切實維 護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了自身職責(zé)，對 2019 年度公司 的各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會成員、高級管理人員忠于職守， 全面落實各項工作，未出現(xiàn)損害股東利益的行為?，F(xiàn)將 2019 年度公司監(jiān)事會工 作報告如下：
一、公司監(jiān)事會日常工作情況
2019 年度公司監(jiān)事會共召開了八次監(jiān)事會會議，嚴(yán)格遵守《公司法》、《公 司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定。在促進(jìn)公司規(guī)范化運作、維護(hù)股 東權(quán)益等方面認(rèn)真規(guī)范的履行了監(jiān)事會監(jiān)察督促的職能。
（一）2019 年 4 月 18 日，公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議在公司會議室召 開，審議通過了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
（二）2019 年 4 月 25 日，公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議在公司會議室召 開，審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年度財務(wù)決算的議案》、《關(guān)于公司 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于 2018 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)于募集資金年度存放與實 際情況使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年年度報告全文及其摘 要的議案》、《關(guān)于繼續(xù)聘任瑞中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公 司審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司會計政策變更的議案》、《關(guān)于公司 2019 年 第一季度報告全文和正文的議案》。
（三）2019年6月27日，公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議在公司會議室召 開，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
（四）2019 年 8 月 23 日，公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議在公司會議室 召開，審議通過了《關(guān)于公司 2019 年半年度報告全文及其摘要的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》。
（五）2019 年 10 月 30 日，公司第三屆監(jiān)事會第二十三次會議在公司會議 室召開，審議通過了《關(guān)于公司 2019 年第三季度報告正文及全文的議案》。
（六）2019 年 11 月 27 日，公司第三屆監(jiān)事會第二十四次會議在公司會議 室召開，審議通過了《關(guān)于回購公司股份的方案》。
二、監(jiān)事會對公司
2019 年度有關(guān)事項的監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定，對 2019 年度公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見：
（一）公司依法運作情況
2019 年度，監(jiān)事會認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，依法出席了報告期內(nèi)公 司召開的所有股東大會和現(xiàn)場列席了所有董事會會議。聽取了公司各項重要議案 和決議，對股東大會和董事會的召開程序、所作決議以及公司董事、高級管理人 員的履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司股東大會、董事會的召開、 召集程序符合相關(guān)規(guī)定。公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務(wù)、工 作認(rèn)真，在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益及 股東利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
2019年度，監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了公司的會計報表及財務(wù)資料，監(jiān) 事會認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全，內(nèi)控體系完善，財務(wù)運作規(guī)范，財務(wù)狀況良好； 公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，瑞 華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，以及2018 年度財務(wù)報告能夠反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；公司會計無重大遺漏和虛假 記載，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果良好。 針對 2019 年一季報、半年報、三季報，監(jiān)事會全體成員一致認(rèn)為，財務(wù)報 告全文和正文編制符合財務(wù)會計準(zhǔn)則，包含的信息公允、全面、真實地反映了公 司本報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾本報 告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
（三）對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
監(jiān)事會對公司2019年內(nèi)部控制的自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司在2019年度進(jìn)一步完善優(yōu)化了內(nèi)部控制制度， 能夠適應(yīng)當(dāng)前公司管理的要求和發(fā)展的需要，且各項內(nèi)部控制制度在營運環(huán)節(jié)中 得到了有效的執(zhí)行，公司所建立、健全的內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)行法律、法 規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營實際情況的 需要?！侗本┦缀桨瑔⑼?jié)能技術(shù)股份有限公司2019年度內(nèi)控制度自我評價報告》 完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制情況。
三、關(guān)于 2020 年監(jiān)事會的工作展望
監(jiān)事會在2020年度仍將認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實地履行職責(zé)，認(rèn) 真維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認(rèn)真履行 職責(zé)，依法列席、出席公司股東大會、董事會會議，及時掌握公司重大決策事項 和各項決策程序的合法性，忠實、勤勉的履行監(jiān)督職責(zé)，并監(jiān)督促進(jìn)各項決策程 序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益，進(jìn)一步為公司的規(guī)范運作而努力。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2020年4月25日
